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2023年度第一次臨時股東大會召開

發布時間:2023-03-15 瀏覽數:


關于召開廣東肯富來泵業股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會的通知

 

全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。

 

各位股東:

根據《公司法》、《公司章程》的有關規定以及公司的實際情況,現決定召開2023年第一次臨時股東大會,具體事宜如下:

一、會議時間、地點:

1、會議時間:2023年5月9日(星期08:45 ,請勿遲到。

2、會議地點: 公司辦公樓一樓

3、召開方式:現場投票表決

二、會議審議事項:

審議通過以下議案:

1、《關于實施員工持股計劃的議案》

2、《關于公司為期三年股份回購計劃的議案》;

3、《關于2023年度公司向金融機構融資額度及相關授權的議案》;

4、《關于預計2023年度集團公司之間相互擔保的議案》

以上議案已由公司董事會審議通過。

 

三、會議注意事項:

1、股東憑本人的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、《股權托管證》或者《股東股票》簽到;代理他人出席會議的,代理人應持本人有效身份證明、授權書及《股權托管證》或者《股東股票》辦理。

2、為便于統計會議人數,做好會務安排,請反饋會議回執或微信確認。

3、由于參與會議股東人數較多,請出席本次大會的股東或其委托代理人根據股東編號提前到對應編號的登記臺辦理出席會議登記手續,領取表決票,憑表決票參加會議。

4、授權書由股東本人用A4紙出具,具體內容和模板請上公司董事會辦公室微信朋友圈、公司網站www.kenflo.com下載打印填寫,或者會前回公司董事會辦公室索取。

5、公司免費提供大巴接送。根據市內交通情況設立部分上下車站點,具體發車時間及站點如下(上車站點和時間安排將根據乘座大巴人數作調整后再次通知:

◆1號車: ⑴ 06:45南桂西路(朝一公交站); ⑵ 06:50 湖景路亞藝公園門口綠茵鳴對面; ⑶ 07:00 惠景市場對面綠景一路車站(舊建行門口);⑷ 07:10樂安(東海國際加油站前)。

◆2號車: ⑴ 06:45佛賓門口(城門頭站); ⑵ 06:50佛山中醫院站A站;⑶ 06:55汽車站南公交站(華強廣場前);⑷ 07:00  中山公園正門。

◆3號車:⑴ 06:45慶寧路永安醫院旁(舊東方廣場北站);⑵ 06:50文華路東升市場公交站;⑶ 06:55海三路錢柜廣場;⑷ 07:10羅村時代傾城門口。

◆4號車:⑴ 06:45普瀾路(通濟橋生菜池旁);⑵ 06:50兒童活動中心公交站;⑶06:55普君新城D出口;⑷ 07:00文昌路公交站。

    6、股東自愿選擇是否搭乘公司大巴。如果選擇搭乘公司大巴,請選擇相應的站點并在會議回執里填寫清楚,420日(星期四)前交回董事會辦公室或者微信回復肯富來董事會辦公室,以便統一安排用車。

 7、由于市區內不許停車,切記提前到達上車地點候車,車不等人。

    8、由于會議內容少,時間短,會后不安排中餐,統一從公司發車,按原線路原站點返回。

    9、溫馨提示:由于路途較遠(單程約1小時車程,不計塞車),途中無公廁。請自愿搭乘公司接送大巴的股東依據自身狀況確定是否出席會議。

四、其它事項:

1、會議聯系方式:

聯系人:張金輝  朱增貴         電話:0757-82803062  13318228428

請準時參加。

 

                   廣東肯富來泵業股份有限公司

                               董事會

                          2023年4月13

1-1-關于召開2023年第一次臨時股東大會會議回執.pdf

1-2-2023年第一次臨時股東大會授權委托書.pdf

1-1-關于召開2023年第一次臨時股東大會會議通知.pdf

2-股東大會會議資料-ZLcmts.pdf


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